العراق – فريق التحرير
كشف مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للبنك المركزي العراقي عن اتخاذ سلسلة من الإجراءات التصحيحية لمنظومة مكافحة غسل الأموال.
وأوضح المجلس من خلال بيانه بنبذة مختصرة عن الإجراءات التي اتخذها العراق خلال الفترة السابقة والتي آلت الى خروج العراق رسمياً من وضع المتابعة المعززة الى المتابعة الاعتيادية او ما يُسمى “التحديث كل عامين”.
كما وذكر بيانٌ للمجلس بأن العراق يعلن عن جاهزيتهُ للبدء بعملية التقييم المتبادل التي تقام من قبل مجموعة العمل المالي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأن الإجراءات الحكومية ساهمت بخروج البلاد من قائمة الاتحاد الأوربي للدول عالية المخاطر.
هذا وتعقد اجتماعات دورية في الآونة الأخيرة بتمثيل عالي المستوى من كافة الجهات المعنية في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لوضع الرؤى المناسبة بدعم من رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس القضاء العراقي لهذا الملف المهم.