أعداد وتحرير: M.Alhussein
تعرض آلاف الأشخاص في محافظة الحسكة شمالي سوريا خلال الفترة الأخيرة لعملية نصب إلكترونية واسعة عبر منصات وتطبيقات تداول وهمية، أبرزها تطبيق يُعرف باسم “EX”، ما أدى إلى خسائر مالية كبيرة قدّرت بملايين الدولارات.
وقالت مصادر محلية لـ BAZNEWS إن منصات وتطبيقات للتداول الإلكتروني انتشرت بشكل لافت في مدينة الحسكة وعدد من بلداتها خلال الأشهر الماضية، وكانت تروج لتحقيق أرباح سريعة وعوائد مالية مرتفعة خلال فترة قصيرة، الأمر الذي دفع آلاف الأشخاص إلى الاستثمار فيها وإيداع أموالهم.
وبحسب المصادر، تجاوز عدد المشتركين في هذه التطبيقات – وعلى رأسها تطبيق EX – ثمانية آلاف شخص في مدينة الحسكة والمناطق التابعة لها، حيث قام المشتركون بإيداع مبالغ مالية متفاوتة على أمل تحقيق أرباح من عمليات التداول المزعومة.
وأضافت المصادر أن المستخدمين تفاجؤوا مؤخراً بتوقف التطبيق بشكل كامل واختفائه دون أي إشعار مسبق، الأمر الذي كشف عن عملية نصب إلكترونية منظمة أدت إلى خسارة عدد كبير من المشتركين لأموالهم ومدخراتهم.
وأوضحت أن الحد الأدنى للمشاركة في المنصة كان نحو 500 دولار أمريكي، بينما استثمر بعض المشتركين مبالغ أكبر وصلت إلى 20 ألف دولار للشخص الواحد، ما يرجح أن حجم الخسائر الإجمالية قد يصل إلى عدة ملايين من الدولارات.
وأشارت المصادر إلى أن غالبية الضحايا هم من ذوي الدخل المحدود الذين قاموا باستثمار مدخراتهم بعد تلقيهم وعوداً بتحقيق أرباح يومية أو أسبوعية مرتفعة، قبل أن تتبخر أموالهم بشكل مفاجئ مع توقف التطبيق.
ووفق المعلومات المتداولة بين المستخدمين، كانت عمليات إيداع الأموال وسحب الأرباح تتم عبر مكاتب صرافة محلية تعمل كوسطاء بين المشتركين والمنصة أو الشركات التي تقف خلفها في المنطقة، وهو ما ساهم في انتشار التطبيق بسرعة بين السكان.
ولا تزال الجهة التي تقف خلف تطبيق EX مجهولة حتى الآن، كما لا تتوفر معلومات واضحة حول مكان تسجيله أو الشركة المشغلة له، الأمر الذي يزيد من صعوبة تعقب المسؤولين عنه أو استعادة الأموال المسروقة.
ويؤكد عدد من الضحايا أنهم وقعوا ضحية وعود الأرباح السريعة التي كانت تُروج لها المنصة عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات خاصة للمشتركين، حيث كانت تُعرض صور لأرباح مزعومة بهدف جذب مزيد من المستثمرين.
معلومات إضافية عن أسلوب الاحتيال:
- يعتمد هذا النوع من التطبيقات على مخططات مالية شبيهة بنظام “البونزي”، حيث يتم دفع أرباح للمشتركين الأوائل من أموال المشتركين الجدد لإيهام المستخدمين بوجود أرباح حقيقية.
- غالباً ما تختفي هذه المنصات فجأة بعد جمع مبالغ كبيرة من المستثمرين.
- تنتشر هذه العمليات في مناطق تعاني من ضعف الرقابة المالية وغياب التنظيم القانوني لعمليات التداول الإلكتروني.
تحذيرات مالية:
خبراء في الأمن الرقمي يحذرون من الاستثمار في منصات تداول غير مرخصة أو غير معروفة المصدر، خاصة تلك التي تعد بأرباح ثابتة وسريعة، مؤكدين أن التداول الحقيقي في الأسواق المالية لا يضمن أرباحاً ثابتة ويتطلب ترخيصاً من جهات رقابية مالية معروفة.